Gestión de cumplimiento integrada
Compliance Engine le ayuda a cumplir con los requisitos reglamentarios y de Travel Rule con verificaciones personalizables y aplicadas mediante programación.
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Planes
Automatización, adaptada a sus estándares
Automatice las verificaciones en tiempo real para detectar entidades o transacciones riesgosas, y defina los niveles de riesgo y las acciones que se tomarán mediante programación en relación con las transacciones.
Acceso flexible
Ofrezca a los desarrolladores y a los equipos de cumplimiento el poder para que trabajen sin inconvenientes en la misma plataforma, con API robustas para desarrolladores y una interfaz de usuario de consola intuitiva para analistas.
Monitoreo en tiempo real
Manténgase al tanto de las transacciones marcadas y habilite evaluaciones inmediatas con notificaciones en la consola y webhooks.
Investigaciones detalladas
Utilice la herramienta Investigator para profundizar y evaluar direcciones de billeteras específicas, según sea necesario.
Listas de permitidos y listas de bloqueo
Reduzca el riesgo con un control rápido y detallado sobre la base de datos de su empresa de direcciones de billeteras autorizadas o bloqueadas.
Informes integrales
Manténgase al tanto de las transacciones marcadas y habilite evaluaciones inmediatas con notificaciones en la consola y webhooks.
Cumpla con las obligaciones mediante verificaciones en tiempo real de los requisitos jurisdiccionales, las políticas internas y la validación de datos. Encripte la transmisión de PII para transacciones entre VASP y habilite verificaciones para billeteras autoalojadas.
Verificación en tiempo real
Realice verificaciones inmediatas de cumplimiento en relación con las regulaciones jurisdiccionales seleccionadas y las políticas internas.
Validación automatizada de datos
Evalúe y valide los requisitos de datos de manera programática con facilidad.
Soporte robusto de billeteras
Distinga entre las billeteras alojadas en VASP y las autoalojadas y tome las medidas adecuadas según los requisitos reglamentarios.
Transferencia segura de PII
Proteja la Información de Identificación Personal (PII) durante la transmisión entre VASP con almacenamiento y transmisión encriptados.
Verifique billeteras autoalojadas
Reduzca el riesgo verificando las billeteras autoalojadas mediante mecanismos de pruebas de propiedad.
Realice un monitoreo periódico de las transacciones históricas para identificar patrones de comportamiento de alto riesgo al analizar entidades, incluidos usuarios y billeteras, de manera integral.
Monitoreo integral
Evalúe periódicamente sus transacciones en relación con tipologías específicas que apunten a patrones de comportamiento de alto riesgo, como la estructuración, el smurfing o la velocidad.
Marco personalizable
Adapte las reglas, umbrales y cadencias para que se ajusten al deseo de riesgo y a los requisitos de cumplimiento de su empresa.
Puntos de datos integrales
Aproveche sus datos históricos de transacciones o benefíciese de las tipologías elaboradas por expertos de Circle para identificar patrones sofisticados.
Gestión integrada de casos
Agilice las investigaciones con herramientas para priorizar, rastrear y resolver las alertas generadas.
Preguntas frecuentes
Compliance Engine admite transacciones entrantes y salientes que se realizan utilizando Programmable Wallets. Esto incluye los tipos de cuentas de billeteras EOA y MSCA, así como las billeteras controladas por el desarrollador o por el usuario.
Transaction Screening es compatible con todas las blockchains admitidas por las Programmable Wallets, incluidas Avalanche, Ethereum, Polygon PoS, Solana, además de un conjunto de otras blockchains específicas para satisfacer necesidades de monitoreo más amplias (consulte las siguientes preguntas frecuentes para obtener más información sobre las verificaciones de detección independientes).
Sí, Compliance Engine ofrece una API y una interfaz de usuario, lo que le permite analizar direcciones de billeteras de forma individual (no vinculadas a ninguna transacción entrante o saliente). Esto permite la evaluación de direcciones de billeteras específicas, incluso de aquellas en blockchains no compatibles con las Programmable Wallets.
Travel Rule admite hoy un conjunto específico de tokens (ver detalles). Soporte adicional de tokens disponible previa solicitud. Circle espera ampliar el soporte a todos los tokens ERC-20, ERC-721, ERC-1155 y SPL en la primera mitad de 2025.
A los desarrolladores que utilicen Compliance Engine se les cobrará por cada llamada a la API según su crecimiento, con facturación a mes vencido. Los precios están disponibles previa solicitud.
Además de las sólidas bases de datos que el equipo de cumplimiento de la normativa de Circle gestiona de manera continua, Compliance Engine utiliza socios de primer nivel para realizar verificaciones con información completa y actualizada.
Sí, Compliance Engine admite solicitudes de firma de la API para Arbitrum, Avalanche, Ethereum, Polygon PoS y Solana.
Para blockchains EVM adicionales o NEAR, puede integrar la llamada de la API de verificación de direcciones en su flujo de trabajo para realizar verificaciones de direcciones independientes; sin embargo, Compliance Engine no puede garantizar que todas las blockchains especificadas sean compatibles.
Lea nuestro documento técnico “Navegando el cumplimiento de blockchain: una guía para empresas y desarrolladores” para aprender cómo cumplir con los requisitos regulatorios es un valor agregado clave y una posible obligación para su empresa.
Regístrese para obtener una cuenta de Circle Console y comience a configurar su Compliance Engine en testnet de forma gratuita. Cuando esté listo para lanzar en mainnet, solo necesitará solicitar una actualización para acceder a mainnet dentro de Circle Console.
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